北京市商務委員會根據(jù)《商務部辦公廳關于開展融資租賃企業(yè)風險排查工作的通知》（商辦流通函[2016]43號）有關要求，于2016年3月1日在北京市商務委方莊辦公區(qū)會議室召開了“北京市外資融資租賃企業(yè)風險排查工作部署會”，參加會議的外資融資租賃企業(yè)人員超過200人。
為了做好此次風險排查工作，北京市商務委員會專門成立了由北京市商務委外資管理處、外資發(fā)展處、北京市租賃行業(yè)協(xié)會等單位組成的排查工作機構。北京市商務委員會外資管理處處長侯明迪、副處長楊洋、外資發(fā)展處副處長焦剛、北京市租賃行業(yè)協(xié)會會長張巨光、常務副秘書長張雪飛出席會議。
首先，楊洋副處長就外資融資租賃企業(yè)風險排查的背景、依據(jù)、目的、機構組成、分工、時間安排、排查方式進行了部署，重點就風險排查的主要內(nèi)容進行了說明，并提出了工作要求；其次，張雪飛副秘書長就企業(yè)風險排查自查報告的有關事項進行了說明，對未按規(guī)定填報商務部“全國融資租賃企業(yè)管理信息系統(tǒng)”的22家企業(yè)名單進行了公布；隨后，焦剛副處長就外資企業(yè)的聯(lián)合年報問題進行了介紹；接著，張巨光會長就加強行業(yè)自律向到會的企業(yè)提出了要求；最后，侯明迪處長對到會的企業(yè)提了5點要求，一是要守法經(jīng)營，二是要承擔社會責任和行業(yè)責任，三是要積極配合政府監(jiān)管工作，共同營造良好的經(jīng)營環(huán)境，四是要及時、準確報送信息。市商務委將加強政府平臺間的信息共享與監(jiān)管協(xié)作，建立企業(yè)報送信息異常名錄和黑名單制度，對違法違規(guī)企業(yè)進行處罰，五是鼓勵企業(yè)加入北京市租賃行業(yè)協(xié)會，并希望協(xié)會做好會員服務，發(fā)揮好橋梁和紐帶作用。
此次融資租賃企業(yè)風險排查工作，主要圍繞以下七個方面的內(nèi)容展開：
1.是否存在直接從事或參與互聯(lián)網(wǎng)金融、投資理財、小額貸款、融資擔保等業(yè)務吸收或變相吸收公眾存款等行為。
2.是否存在虛構租賃物、以不符合法律規(guī)定的標的為租賃物、未實際取得租賃物或租賃物合同價值與實際明顯不符，以融資租賃名義實際從事資金融通業(yè)務甚至變相提供貸款等行為。
3.是否存在與關聯(lián)公司之間進行租賃物低值高買、高值低租等明顯不符合市場規(guī)律的交易行為。
4.是否存在虛假宣傳、故意虛構融資租賃項目通過公開渠道進行融資等行為。
5.風險資產(chǎn)比例是否超過規(guī)定的限額。
6.是否按要求及時報送季度和年度經(jīng)營情況信息報表，在全國融資租賃企業(yè)管理信息系統(tǒng)上登記的企業(yè)基本信息與實際情況是否一致。
7.是否按要求及時參加外商投資企業(yè)年度投資經(jīng)營信息聯(lián)合報告工作（聯(lián)合年報），是否準確報送投資經(jīng)營信息。
此次北京市外資融資租賃企業(yè)風險排查工作將于2016年3月底結束。此前，北京市租賃行業(yè)協(xié)會配合北京市商務委已于2015年12月10完成了對27家內(nèi)資融資租賃企業(yè)的風險排查工作。
