京能置業(yè)關(guān)于融資租賃業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易公告
重要內(nèi)容提示：
京能置業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”) 以全資子公司北京天科創(chuàng)業(yè)科技有限公司所擁有的辦公用房2019.07平方米，與京能集團(tuán)全資企業(yè)---北京京能源深融資租賃有限公司以“售后回租”形式開展融資租賃業(yè)務(wù)，獲取資金人民幣5500萬元。
本公司董事會(huì)提醒投資者仔細(xì)閱讀本關(guān)聯(lián)交易公告。
上述事項(xiàng)屬關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十次臨時(shí)會(huì)議審議，在2名關(guān)聯(lián)董事回避表決的情況下，以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，同意公司以全資子公司北京天科創(chuàng)業(yè)科技有限公司所擁有的辦公用房2019.07
平方米，與京能集團(tuán)全資企業(yè)---北京京能源深融資租賃有限公司以“售后回租”形式開展融資租賃業(yè)務(wù)獲取資金人民幣5500萬元。
2、本公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見：
獨(dú)立董事認(rèn)為：本次融資租賃業(yè)務(wù)不存在有損公司利益及損害公司其他股東權(quán)益的情況。本次交易有利于公司的持續(xù)發(fā)展，符合公司及全體股東利益。同意將此事項(xiàng)提交公司第六屆董事會(huì)第三十次臨時(shí)會(huì)議審議。
3、本公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司召開本次董事會(huì)的會(huì)議程序，以及會(huì)議的審議過程及表決情況均符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
二、交易對(duì)方情況介紹
北京京能源深融資租賃有限公司成立于2011年10月17日，注冊(cè)地為北京市密云縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技路75號(hào)-1；法定代表人：聶繼波；注冊(cè)資本金：人民幣22000萬元；經(jīng)營(yíng)范圍為融資租賃。
北京京能源深融資租賃有限公司是由本公司第一大股東京能集團(tuán)及其全資子公司北京源深節(jié)能技術(shù)有限責(zé)任公司共同出資設(shè)立的企業(yè)，是商務(wù)部、國(guó)家稅務(wù)總局確認(rèn)的第八批內(nèi)資融資租賃試點(diǎn)企業(yè)
之一，為本公司關(guān)聯(lián)方。
三、交易具體情況
1、租賃物: 本公司全資子公司北京天科創(chuàng)業(yè)科技有限公司所擁有的辦公用房2019.07平米。
2、融資金額: 人民幣5500萬元。
3、租賃方式: 售后回租。
4、租賃期限: 不超過3年。
5、租賃利率：人民銀行同期貸款利率，即年利率為6.65%。
6、租賃保證金及手續(xù)費(fèi)：租賃保證金為融資租賃總金額的5%；租賃手續(xù)費(fèi)為225萬元。
7、租金支付方式: 等額年金季付。
四、交易目的及交易對(duì)公司的影響
本次融資租賃業(yè)務(wù)可使公司獲得經(jīng)營(yíng)需要的資金支持，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。
五、備查文件
1、京能置業(yè)第六屆董事會(huì)第三十次臨時(shí)會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見
3、獨(dú)立董事意見
特此公告。
京能置業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
2012年5月30日
